يسر شركة أسواق عبد الله العثيم التذكير بدعوة السادة المساهمين ممن يمتلكون (20) سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية (الاجتماع الثاني) وذلك في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد 10/09/1433هـ الموافق 29/07/2012م في مقر أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي 14 و 15 باتجاه الشمال بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي: 1.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2011م. 2.المصادقة على القوائم المالية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المنتهية في31/12/2011م. 3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المنتهية في 31/12/2011م. 4.الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وكل من شركة العثيم القابضة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري باعتبارها أطراف ذات علاقة برئيس مجلس الإدارة وعضو المجلس السيد فهد بن عبد الله العثيم والترخيص بها لعام قادم. 5.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012م وتحديد أتعابه. 6.الموافقة على الاستحواذ على 100% من شركة عبدالله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري، وزيادة رأسمال شركة أسواق عبدالله العثيم من(22,500,000) سهم إلى (29,753,303) سهم، من (225,000,000) ريال إلى (297,533,030) ريال وذلك بإصدار عدد (7,253,303) سهماً بقيمة (709,010,368) ريال وبسعر 97.75 ريالاً للسهم وتمثل هذه الزيادة ما نسبته 32.24% من رأسمال الشركة , وتوزع هذه الأسهم على مساهمي شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري البائعين بمعدل سهم واحد لكل 7.4109 سهم من شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري للاستحواذ على جميع اسهم رأس المال المصدرة، وتعديل المادة السابعة والثامنة من النظام الأساسي للشركة وفقا للزيادة المقترحة في راس المال. 7.تعديل المادة (37) والخاصة بالقوة التصويتية وذلك بإضافة عبارة (يطبق التصويت التراكمي عند التصويت لتعيين أعضاء مجلس الإدارة) ولكل مساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع ويكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة على أن يرسل التوكيل إلى الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. على العنوان ص ب 41700 الرياض 11531 أو بواسطة الفاكس على الرقم (4453498/01) . وعلى السادة المساهمين الحاضرين للاجتماع أصالة أو وكالة إحضار إثبات الهوية وما يثبت ملكية الأسهم. علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة (الاجتماع الثاني) هو حضور مساهمين يمثلون 25% من رأس مال الشركة على الأقل. كما تود الشركة إبلاغ السادة المساهمين أن التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) متاحاً لغاية الساعة الحادية عشرة من صباح يوم انعقاد اجتماع الجمعية (الاجتماع الثاني) الذي تم تحديده بتاريخ 10/09/1433 الموافق 29/07/2012. وعليه، تهيب الشركة بدعوة السادة المساهمين إلى التسجيل في موقع تداولاتي الإلكتروني والمشاركة في التصويت على بنود اجتماع الجمعية وذلك بزيارة موقع تداولاتي الإلكتروني على الرابط التالي : http://tadawulaty.tadawul.com.sa والله الموفق